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Avviso di convocazione

  

                                                  AVVISO DI CONVOCAZIONE

 

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di UniCredit S.p.A. è convocata in Milano - via San Protaso, 1 - il 10 maggio 2011 alle ore 11:00 ed eventualmente in seconda adunanza, l'11 maggio 2011 alla stessa ora e nello stesso luogo. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti quorum costitutivi, l'Assemblea è convocata in terza adunanza, il 12 maggio 2011 in Milano, via San Protaso, 1  alle ore 11:00, per trattare il seguente

 

                                                       ORDINE DEL GIORNO

 


1. Nomina del Rappresentante comune per il triennio 2011-2013 con scadenza del mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio 2013;


2. Determinazione del compenso spettante per il triennio 2011-2013 in favore del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio;


3.     Presentazione del rendiconto ex art. 146, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 58/98.
Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto


La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata, nei termini previsti dalla normativa vigente, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni UniCredit in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 29 aprile 2011 (settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, cd. record date). Fermo che le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Al fine di velocizzare le operazioni di ammissione i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea sono invitati a presentare evidenza della comunicazione richiesta all'intermediario.


Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

 


Deleghe di voto e Rappresentante designato dalla Società


I soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega rilasciato dagli intermediari abilitati a richiesta dell'avente diritto oppure il modello di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).


La delega di voto conferita può essere notificata alla Società via posta elettronica all'indirizzo shareholdersDelegationSpecial@unicredit.eu.


Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.


La delega può altresì essere conferita a Servizio Titoli S.p.a., con Sede legale in Milano, Via Mantegna n. 6, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e illustrate nel sito  internet della Società. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società (www.unicreditgroup.eu).


La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno e deve pervenire in originale al predetto rappresentante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 6 maggio 2011), al seguente indirizzo: Servizio Titoli S.p.a. (Rif. "Delega Assemblea UniCredit S.p.a."), Via Mantegna n. 6, 20154 Milano.


Copia della delega, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al rappresentante designato, entro il medesimo termine, via fax al n. 02.46776850 ovvero all'indirizzo di posta elettronica unicredit@pecserviziotitoli.it.


Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.


Integrazione dell'Ordine del Giorno e diritto di porre domande prima dell'Assemblea  


La facoltà di integrazione dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea può essere esercitata dai Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale costituito da azioni di risparmio, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, nei casi e nei modi indicati dall'art. 126-bis del D.Lgs. n.  58/98.


I Soci hanno il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 127-ter del D.Lgs n. 58/98, inviandole tramite il sito internet  www.unicreditgroup.eu o alla Sede legale della Società in Roma. Alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro il 5 maggio 2011, sarà dato riscontro, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, al caso fornendo risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, ivi compreso l'accertamento della legittimazione del Socio mediante l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83-quinquies del D.Lgs. n. 58/98 oppure mediante la  comunicazione di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 effettuata dall'intermediario ai fini dell'intervento in Assemblea.


Informazioni di dettaglio riguardo alle modalità e alle condizioni da osservare per l'integrazione dell'Ordine del Giorno e la presentazione di domande prima dell'Assemblea sono disponibili in apposite sezioni del sito internet di UniCredit.


Documenti per l'Assemblea


In data odierna, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, il testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relative Relazioni illustrative degli Amministratori ed al rendiconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio concernenti i punti all'ordine del giorno sono disponibili al pubblico presso la Sede legale e la Dire¬zione Generale della Società, nonché presso la Società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.unicreditgroup.eu.


Di tale documentazione i Soci potranno ottenere copia.


Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto


Si informa che il capitale sociale di UniCredit S.p.A., pari ad Euro 9.649.245.346,50, è suddiviso in complessive n. 19.298.490.693 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, di cui n. 19.274.251.710 azioni ordinarie e n. 24.238.983 azioni di risparmio. Ciascuna delle azioni di risparmio dà diritto ad un voto.
Milano, 8 aprile 2011

                                                                    

 

Contatti:

Media Relations:
Tel. +39 02 88628236 ; 

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu


Investor Relations:
Tel. + 39 02 88628715; 

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu