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Assemblea ordinaria e straordinaria 12 Aprile 2018
Si è tenuta a Milano in sessione ordinaria e straordinaria il 12 aprile 2018 in unica convocazione, alle ore 10.
Nella presente sezione è disponibile la documentazione assembleare; informazioni di carattere generale sulla procedura assembleare sono inoltre consultabili nella pagina Assemblea Azionisti.
Avviso di convocazione
- PDF | Avviso (96.12kb)
- PDF | Estratto (104.28kb)
Documentazione assembleare
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione Bilancio 2017
- PDF | Relazione Illustrativa Approvazione Bilancio 2017 (133.41kb)
- PDF | Relazioni e Bilancio Consolidato 2017 Progetto di Bilancio (8.37mb)
- PDF | Unicredi S.p.A. Relazioni e Bilancio 2017 Progetto di Bilancio (6.40mb)
- PDF | Bilancio Integrato 2017 (4.32mb)
- PDF | Relazione sul Governo Societario 2018 (1.22mb)
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2017
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero
- PDF | Relazione Illustrativa Nomina Amministratori (130.46kb)
- PDF | Lista n.1 - Lista del Consiglio di Amministrazione 2018 (340.88kb)
- PDF | Lista n.1 - Presentazione dei candidati (319.05kb)
- PDF | Lista n.1 - Processo di selezione del Consiglio di Amministrazione (140.87kb)
- PDF | Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione (407.24kb)
- PDF | Lista n.1 - Proposta sul numero dei Consiglieri e documentazione (36.33mb)
- PDF | Lista n.2 - Documentazione (30.93mb)
4. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori
5. Sistema Incentivante di Gruppo 2018
6. Politica Retributiva di Gruppo 2018
7. Modifiche al Regolamento Assembleare
PARTE STRAORDINARIA
1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 28.130.961 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017-2019 e conseguenti modifiche statutarie
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
3. Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale
Altra documentazione
Sintetico Votazioni
- PDF | Elenco Sintetico delle Votazioni (174.65kb)
Verbale Assembleare
- PDF | Verbale (1.27mb)