La Società rende noto che in data odierna è messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società, sul sito Internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), nonché sul sito Internet di UniCredit - la documentazione relativa ai seguenti punti all'ordine del giorno della sessione ordinaria della Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 12 aprile:
1. Approvazione Bilancio 2017;
2. Destinazione dell'utile di esercizio 2017;
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero;
4. Determinazione del compenso spettante agli Amministratori;
5. Sistema Incentivante di Gruppo 2018;
6. Politica Retributiva di Gruppo 2018;
7. Modifiche al Regolamento Assembleare.
e della sessione straordinaria della stessa Assemblea:
1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 28.130.961 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2017 di Gruppo e del Piano LTI 2017-2019 e conseguenti modifiche statutarie;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 76.597.177 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2018 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie;
3. Modifica degli articoli 9, 20, 21, 23, 27, 29, 30 e 34 dello Statuto Sociale.
Si precisa che il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e il bilancio integrato ex D. Lgs. 254/2016 saranno pubblicati nei termini di legge.
Inoltre, la Società comunica che, in relazione alla nomina degli Amministratori, al punto 3 all'ordine del giorno della menzionata Assemblea ordinaria, è pubblicata - con le predette modalità - la proposta del Consiglio di Amministrazione di determinare in 15 il numero dei propri membri da eleggere e, a completamento della documentazione relativa alla propria lista di candidati, contrassegnata come Lista n. 1, la seguente documentazione:
· dichiarazione del candidato di accettazione della carica e possesso dei requisiti prescritti;
· curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
· prospetto riepilogativo delle conoscenze/esperienze maturate dai candidati nelle aree di competenza previste nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit SpA".
Milano, 13 marzo 2018
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