Share this event on:
  • LinkedIn

Recomend this page

Grazie, la tua segnalazione è stata inviata correttamente.

Spiacenti, questa funzionalità non è disponibile al momento.
Per favore prova con questo link. Grazie

UniCredit: Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha assunto le seguenti deliberazioni:


• Il Presidente Dieter Rampl continuerà a rappresentare l'istituto nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca per la durata dell'intero mandato e, a tal fine, rassegnerà le proprie dimissioni con decorrenza a far data dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per il 19 aprile 2012
• Dimissioni del Consigliere Theodor Waigel con decorrenza a far data dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per il 19 aprile 2012
• Convocazione dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria
• Proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci:
- Approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit al 31 dicembre 2011, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato
- Destinazione del risultato di esercizio
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di UniCredit Real Estate S.c.p.a., corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, e del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Medioinvest S.r.l.
- Assegnazione delle eccedenze attive di gestione diUniCredit Real Estate S.c.p.a. e rinvio a nuovo esercizio della perdita diMedioinvest S.r.l.
- Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato
- Autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti
- Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società
- Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile degli Amministratorie dei Sindaci di UniCredit
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013 -2021
- Politica Retributiva di Gruppo 2012
- Sistema Incentivante di Gruppo 2012
- Piano di Partecipazione Azionaria per i Dipendenti del Gruppo UniCredit 2012
- Proposta di modifica dello Statuto Sociale di UniCredit
- Aumento di capitale per l'emissione di Azioni Ordinarie nell'ambito del Piano per le Risorse Strategiche di Gruppo e per l'emissione di Performance Stock Option in esecuzione del Piano di Performance Stock Option per i Senior Executive di Gruppo
• Relazione annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit e verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit all'unanimità ha chiesto al Presidente Dieter Rampl di continuare a rappresentare l'istituto nel Consiglio di Amministrazione di Mediobanca per la durata dell'intero mandato.


Dieter Rampl ha accolto con favore la proposta e, al fine dell'ottemperanza di quanto previsto dall'Art. 36 della Legge 214/2011, ha comunicato al Consiglio di Amministrazione la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore di UniCredit con effetto a far data dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione di UniCredit prevista per il 19 Aprile 2012.


Il Consiglio inoltre ha preso atto della decisione di Theodor Waigel di dimettersi dalla carica di Amministratore, con decorrenza a far data dalla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione di UniCredit prevista per il 19 Aprile 2012, in ottemperanza di quanto previsto dall'Art. 36 della Legge 214/2011.

 

 

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI


Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2012 e, quindi,di provvedere alla pubblicazione del relativo avviso di convocazione.



Tutta la documentazione che verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci sarà pubblicata nei termini di legge e sarà consultabile sul sito internet della Società.



PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Il Consiglio di Amministrazione - oltre alle proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci con riguardo al bilancio di esercizio di UniCredit al 31 dicembre 2011 - ha deliberato di sottoporre all'approvazione dei Soci convocati nella predetta Assemblea le seguenti proposte:

 

UniCredit Real Estate S.c.p.a. e Medioinvest S.r.l.

 

Viene proposta alla convocanda Assemblea l'approvazione del bilancio di esercizio di UniCredit Real Estate S.c.p.a. e di Medioinvest S.r.l.al 31 dicembre 2011,società incorporate in UniCredit S.p.A. con efficacia 1° gennaio, l'assegnazione delle eccedenze attive di gestione di UniCredit Real Estate S.c.p.a. e il rinvio a nuovo esercizio della perdita di Medioinvest S.r.l..

 

Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e fissazione della durata del relativo mandato

 

Tenuto conto che il mandato del Consiglio di Amministrazione di UniCredit verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, viene proposta all'Assemblea Ordinaria dei Soci la nomina degli Amministratori, previa fissazione del loro numero, e la fissazione dellaloro durata in carica.


Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale ed in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, tale nomina deve avvenire sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

 

Autorizzazione ad attività concorrenti

 

Viene, inoltre, formulata la proposta di autorizzare l'esercizio di eventuali attività concorrenti da parte degli Amministratori che verranno eletti dalla convocanda Assemblea ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile, anche nel caso di applicazione dell'art. 36 della Legge n. 214/2011.

 

Determinazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società

 

In relazione alla nomina degli Amministratori, viene proposta la determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, ai componenti dei Comitati Consiliari e agli organi interni alla Società, ivi incluso l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, per ciascun anno di incarico.



Polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile di amministratori e dei sindaci di UniCredit

 

Viene proposta alla convocanda Assemblea la proposta di rinnovo dei terminidella polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile di amministratori e sindaci di UniCredit, della quale i soci sono invitati a tenere conto ai fini della formulazione della proposta di determinazione del compenso degli Amministratori.



Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013 - 2021

 

In data 27 marzo 2012 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit è stato informato dal Collegio Sindacale della sua decisione di sottoporre alla convocanda Assemblea degli Azionisti la proposta motivata per il conferimento alla società Deloitte & Touche S.p.A.  dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi sociali 2013-2021, ai sensi degli artt. 13 e 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 

POLITICA RETRIBUTIVA DI GRUPPO

 

Ai sensi dello Statuto sociale ed in conformità alle prescrizioni delle "Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" di Banca d'Italia, viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la Politica Retributiva di Gruppo per il 2012 che definisce i principi e gli standard che UniCredit applica nel definire, implementare e monitorare le prassi, i piani ed i programmi retributivi di tutto il Gruppo. E' stata altresì predisposta la Relazione Annuale sulla Remunerazione da presentare per informativa all'Assemblea dei Soci.


La Politica Retributiva di Gruppo per il 2012, comprensiva della Relazione Annuale sulla Remunerazione, sarà messa a disposizione del pubblico almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea.

 

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE 2012 DI GRUPPO

 

All'Assemblea dei Soci viene, altresì, proposta l'adozione del Sistema di Incentivazione di Gruppo per il 2012.


Come richiesto dalle Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali, tale Sistema prevede il riconoscimento di un incentivo - in denaro ed in azioni UniCredit - da corrispondere, condizionatamente al raggiungimento di specifici obiettivi  di performance - definiti a livello di Gruppo, di business ed individuale - per il 2012 ed anni successivi, in un periodo di:


- cinque anni per l'Amministratore Delegato, Direttore Generale, Vice Direttori Generali, Senior Executive Vice President, Executive Vice President ed altri "material risk takers";
- quattro anni per gli altri executive del Gruppo (Senior Vice President) ed altri ruoli selezionati.

 

Per permettere l'implementazione del Sistema, verrà richiesto all'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, il conferimento delle necessarie deleghe al Consiglio di Amministrazione per gli aumenti di capitale per l'emissione delle azioni ordinarie gratuite necessarie per l'esecuzione del "Sistema di incentivazione 2012 per gli executive di Gruppo"

 

Per illustrare il predetto piano di incentivazione 2012, verrà predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 il documento informativo di cui all'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99 da mettere a disposizione del pubblico almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'Assemblea.

 

PIANO 2012 DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO UNICREDIT

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria la proposta di adozione per il 2012 di un nuovo piano di partecipazione azionaria destinato a tutti i dipendenti del Gruppo UniCredit al fine di rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo e la motivazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali dei dipendenti. Sostanzialmente in linea con quanto approvato negli scorsi esercizi, il piano prevede di offrire ai dipendenti del Gruppo la possibilità di investire in azioni ordinarie UniCredit a condizioni favorevoli mediante la concessione di uno sconto immediate del 25% sul prezzo di acquisto sotto la forma di Azioni Gratuite. Non sono previsti aumenti del capitale sociale per l'esecuzione di questo piano.

 

Proposta di modifica dello Statuto sociale di UniCredit

 

Al fine di dare attuazione alle previsioni introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il principio dell'equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate, nonché ad allineare il vigente testo statutario di UniCredit alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (come aggiornato a dicembre 2011) in materia di numero degli Amministratori indipendenti, viene proposta all'Assemblea dei Soci, in sessione straordinaria, la revisione degli articoli 20, 29 e 30 dello Statuto sociale.Con l'occasione vengono inoltre sottoposte alcune ulteriori modifiche relative alle modalità di nomina e sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché alla rappresentanza legale della Società.

 

AUMENTO DI CAPITALE PER EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE UNICREDIT NELL'AMBITO DEL PIANO PER LE RISORSE STRATEGICHE DI GRUPPO E PER EMISSIONE DI PERFORMANCE STOCK OPTION IN ESECUZIONE DEL PIANO DI PERFORMANCE STOCK OPTION PER I SENIOR EXECUTIVE DI GRUPPO

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'emissione delle azioni ordinarie UniCredit promesse nell'ambito del già approvato Piano per le Risorse Strategiche di Gruppo, in seguito alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance definiti nel Piano. A tal fine, il Consiglio ha deliberato un aumento di capitale gratuito di € 276.700,57 corrispondenti a n. 84.023 azioni ordinarie.

 

Inoltre, in esecuzione del Piano per i Senior Executive di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un aumento del capitale sociale di UniCredit di massimi € 46.114.455  corrispondenti a massime n. 9.222.891 azioni ordinarie al servizio dell'esercizio delle performance stock option esercitabili a partire dall'anno successivo al quadriennio di riferimento (2012-2015) e fino al 31 dicembre 2022, condizionatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti dal Consiglio, verificati successivamente alla fine dell'ultimo anno del quadriennio di riferimento.

 

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DI UNICREDIT E VERIFICA DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

 

Alla luce delle previsioni contenute nel Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 ed aggiornato nel marzo 2010 e sulla base del format fornito da Borsa Italiana medesima nello scorso mese di febbraio, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari di UniCredit relativa all'esercizio 2011 redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998. Detta Relazione verrà pubblicata congiuntamente alla Relazione sulla Gestione ed alla Relazione annuale sulla Remunerazione, anche sul sito web di UniCredit.

 

Contestualmente il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza.

 

Sulla base di tale verifica sono risultati:

 

"CONSIGLIERI INDIPENDENTI" AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA E AI SENSI DELL'ART. 148 TUF


Luigi CASTELLETTI, Farhat Omar BENGDARA, Giovanni BELLUZZI, Manfred BISCHOFF, Donato FONTANESI, Friedrich KADRNOSKA, Marianna LI CALZI, Luigi MARAMOTTI, Antonio Maria MAROCCO, Lucrezia REICHLIN, Hans Jürgen SCHINZLER, Theodor WAIGEL, Anthony WYAND, Franz ZWICKL

 

"CONSIGLIERI NON INDIPENDENTI" AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA


Dieter RAMPL, Vincenzo CALANDRA BUONAURA, Fabrizio PALENZONA, Federico GHIZZONI, Francesco GIACOMIN, Helga JUNG

 

"CONSIGLIERI NON INDIPENDENTI" AI SENSI DELL'ART. 148 TUF


Federico GHIZZONI, Helga JUNG.

 

 

Milano, 27 marzo 2012

 

 

Contatti:
Media Relations:
Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations@unicredit.eu
Investor Relations:
Tel. + 39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu