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Sistema di governance e policy

UniCredit è una società italiana per azioni che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, basato sulla presenza di 2 organi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Caratteristica essenziale di tale sistema è la separazione tra compiti di supervisione strategica e gestione della società, di controllo sull'amministrazione e di revisione legale dei conti.

Al Consiglio di Amministrazione spettano in via esclusiva la supervisione strategica e la gestione dell'impresa, al Collegio Sindacale il controllo sull'amministrazione mentre la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ad una società di revisione legale.

Il quadro complessivo della corporate governance di UniCredit è stato definito tenendo presenti la normativa vigente, anche regolamentare, e le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Quale emittente titoli quotati anche sui mercati regolamentati di Francoforte e Varsavia UniCredit assolve, altresì, agli obblighi normativi e regolamentari connessi alla quotazione in tali mercati.  

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea sulla base del meccanismo del voto di lista.

Tale sistema di votazione, che prevede il ricorso a liste di candidati tra loro concorrenti, garantisce la nomina di esponenti delle minoranze azionarie.

In conformità alle vigenti disposizioni normative, il Consiglio di Amministrazione definisce la propria composizione qualitativa e quantitativa considerata ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni spettanti all'organo amministrativo ed esprime il proprio orientamento riguardo al numero massimo di incarichi che possono essere ricoperti dagli amministratori.

 

In particolare, con riferimento al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di UniCredit, sono previste particolari disposizioni in tema di nomina nel rispetto dei criteri di composizione di genere stabiliti dalla normativa (art. 20 e 30 dello Statuto) e requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

 

Riguardo alla nomina ed ai requisiti dei membri del Collegio Sindacale si evidenzia, tra l'altro, che:

  • lo Statuto di UniCredit prevede che due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti siano riservati alle minoranze e che il Presidente sia nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalle minoranze
  • almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di particolari e specifiche attività.

 

Le informazioni presenti nelle Pagine della Sezione Governance assolvono agli obblighi di informativa in tema di governo societario previsti dalla normativa vigente.

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Lo Statuto è l'atto contenente le regole di funzionamento della società che completa la disciplina legale.

Nel corso della vita della società lo Statuto può essere modificato, di regola dall'Assemblea straordinaria, ovvero dal Consiglio di Amministrazione in specifici casi, e le modifiche acquistano efficacia dal momento dell'iscrizione della relativa delibera nel Registro Imprese.

Il Regolamento degli Organi Aziendali di UniCredit disciplina le modalità di funzionamento e le competenze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché alla luce dei principi e delle regole stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

 

 

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UniCredit redige annualmente una relazione sul governo societario, destinata ai propri soci, agli investitori, anche istituzionali, ed al mercato, con la quale fornisce idonea informativa sul proprio sistema di corporate governance.

 

Adempiendo agli obblighi normativi e regolamentari in materia, e in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate (il "Codice"), la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari fornisce anche informativa sull'adesione di UniCredit al Codice e sulle pratiche di governo societario effettivamente applicate.

 

Il Codice, in linea con l'esperienza dei principali mercati internazionali, indica le "best practice" in materia di governo societario raccomandate dal Comitato per la Corporate Governance alle società quotate, da applicarsi secondo il principio del "comply or explain" che richiede di spiegare le ragioni dell'eventuale mancato adeguamento a una o più raccomandazioni contenute nei principi o nei criteri applicativi.

UniCredit adotta il Codice sin dal 2001, il quale è accessibile al pubblico sul sito web del Comitato per la Corporate Governance.

Relazione annuale sul Governo Societario

Descrizione
File

Codice di Condotta

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Il Codice di Condotta elenca i principi che tutti i dipendenti di UniCredit e le terze parti collegate devono rispettare, al fine di garantire elevati standard di condotta professionale e integrità nello svolgimento delle attività effettuate in o per conto di UniCredit.

Il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. il 10 Maggio 2017, è stato redatto in linea con i 5 Fundamentals di UniCredit e, di conseguenza, con i valori del Gruppo.

Il Codice deve essere considerato e fruito nel contesto delle altre policy e procedure emesse da UniCredit e dalle Società del Gruppo, che forniscono dettagli ulteriori sui principi trattati in questo documento.

Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001


Policy Whistleblowing

Il Gruppo UniCredit, al fine di promuovere una cultura aziendale improntata alla legalità, caratterizzata da comportamenti corretti e fondati su dignità e rispetto, ha emesso la Global Compliance Policy in materia di segnalazione di comportamenti illegittimi.


La Policy ha lo scopo di garantire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti, laddove abbiano il ragionevole sospetto che si sia verificato, o che possa verificarsi, un comportamento illegittimo all'interno del Gruppo, possano serenamente segnalarlo.

La Policy, pertanto, delinea il processo di gestione delle segnalazioni di comportamenti illegittimi, identificando adeguati canali di comunicazione che ne consentano la ricezione, l'analisi ed il trattamento da parte delle strutture aziendali competenti; ciò al fine di consentire le opportune verifiche e l'adozione dei necessari rimedi per evitare che siano ripetuti in futuro.

Il Gruppo, al fine di evitare ritorsioni e discriminazioni sul dipendente segnalante, ne tutela l'anonimato e garantisce che la segnalazione stessa venga trattata in maniera appropriata e corretta.

Anti-Corruption Policy

 

Il Gruppo UniCredit proibisce la commissione di atti di corruzione posti in essere dai dipendenti o da terzi collegati al Gruppo stesso.

In tale contesto, l'Amministratore Delegato ha approvato la versione aggiornata della "Global Policy - Divieto di percepire o dare indebitamente denaro o altre utilità", che definisce principi e regole in materia, in relazione ad omaggi ed intrattenimenti ed ai conferimenti di incarico a soggetti terzi.

Strategia Fiscale di Gruppo

 

La Strategia Fiscale del Gruppo UniCredit stabilisce le linea guida ed i principi del Gruppo UniCredit nella gestione delle tematiche fiscali e dei rischi associati (di natura sia sanzionatoria sia reputazionale). Una corretta gestione della variabile fiscale è infatti essenziale per il Gruppo, per i suoi azionisti e per tutti i terzi interessati alle sue attività.
Il documento è stato redatto in linea con i valori del Gruppo, che riflettono anche la best practice internazionale, e deve essere letto ed applicato nel contesto delle altre policy e procedure emesse da UniCredit e dalle Società del Gruppo.

La Strategia Fiscale del Gruppo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.

 

Documento di informazione annuale

Il documento di informazione annuale - che veniva redatto ai sensi dell'articolo 54 della delibera Consob n. 11971/99, ora abrogato con delibera Consob n. 18079/12 - contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti dodici mesi, in uno o più stati membri o in paesi terzi, in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione.

Aggiornato il 02 Maggio 2018.