Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ebbe inizialmente ad istituire – in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazione ed il Comitato Audit (oltre al Comitato Esecutivo ed al Comitato di Presidenza).
Successivamente, al fine di migliorare il sistema di corporate governance e, in particolare, di allineare la struttura dei Comitati Consiliari con la best practice internazionale nonché ai principi del vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate pubblicato dalla Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha ridisegnato la struttura dei Comitati di Consiglio, approvando:
- lo scioglimento del Comitato di Presidenza e del Comitato Esecutivo;
- la costituzione di un nuovo Comitato Strategico Permanente e la ridefinizione del ruolo del Comitato Nomine quale Comitato Corporate Governance, HR and Nomination;
- il mantenimento del Comitato Remunerazione e del Comitato Audit, attualmente denominato Comitato per i Controlli Interni & Rischi, e recentemente riorganizzato attraverso la costituzione di 3 Sotto-Comitati denominati “Controlli Interni”, “Rischi” e “Operazioni con Parti Correlate”.
I Comitati consiliari sopra elencati hanno finalità consultive e propositive.
I Comitati si riuniscono con le periodicità stabilite e ogni qualvolta particolari esigenze lo richiedano; per la validità delle riunioni di ciascun Comitato deve essere presente la maggioranza dei suoi componenti.
Qualora il Presidente di ciascun Comitato lo reputi opportuno, le riunioni del medesimo possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione.
Di tutte le decisioni assunte dai Comitati viene effettuata a cura del Segretario, designato anche al di fuori dei componenti del Comitato, una sintetica verbalizzazione nella quale tra l’altro si dà atto dei motivi dell’eventuale dissenso espresso dai componenti del Comitato. I verbali sono conservati a cura del Segretario per eventuali esigenze di consultazione dei membri dei Comitati eventualmente assenti, nonché dei Consiglieri e dei Sindaci.
Ciascuno dei Comitati può predisporre autonomamente, in relazione alle specifiche esigenze, un regolamento operativo.
Esponenti del Personale Direttivo del Gruppo possono essere chiamati a partecipare alle riunioni dei Comitati con riguardo a specifiche questioni.
I Comitati dispongono di un budget per far fronte alle necessità derivanti dal completamento dei rispettivi compiti.
